Rapport TRACFIN 2020
Le ministère de l'économie et des Finances a indique que TRACFIN avait publié son rapport annuel pour l'année 2020.
La cellule anti-blanchiment des ministères financiers TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) dresse le bilan de son activité dans son rapport annuel.
En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié par 2,5 depuis 2015.
En dépit du contexte sanitaire, la mobilisation de l'ensemble des acteurs du dispositif LCB-FT français, et notamment des professionnels déclarants, a permis à TRACFIN de poursuivre ses missions prioritaires.
Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur financier est en hausse de 18% en 2020. Il représente 94% du flux déclaratif total, soit une stabilité par rapport à l'année 2019. Les banques et établissements de crédit demeurent les premiers contributeurs avec 62 033 signalements effectués (+10%) pour un enjeu financier total de 23,9
En 2020, TRACFIN a transmis 3 033 notes d'information et de renseignement à ses partenaires (autorité judiciaire, administrations, services de renseignement et cellules de renseignement financier étrangères), soulignant ainsi l'efficacité des volets préventifs et répressifs du dispositif LCB/FT français.
Source : Rapport Tracfin
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